جزئیات سه گام عادی‌سازی پرونده ایران در FATF

به گزارش پیشگام اقتصاد، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داخلی که منطبق با استانداردهای بین‌المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۷ رسیده را اولین اقدام ضروری برشمرد.

نقش برنامه اقدام داخلی در مبارزه با فساد؛ اثباتی برای مقابله ایران با پولشویی

این مقام مسئول گفت: اوایل امسال ۸۶۱ اقدام در جهت رفع و اصلاح فرآیندهای مستعد پولشویی و فساد در قالب «برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به ۴۱ دستگاه اجرایی ابلاغ شده است چراکه بارها اشاره کردیم که FATF دو مأموریت اصلی را در جهان دنبال و بر اساس آن، کشورها را رتبه‌بندی می‌کند؛ اول اینکه استانداردهای این نهاد در کشورها قانون شود که ایران این کار را انجام داده و دوم اینکه کشورها اثبات کنند که قانون را اجرا کرده‌اند.

وی افزود: برنامه اقدام داخلی ابلاغ شده به دستگاه‌ها علاوه بر اینکه به ریشه فساد و پولشویی در کشور حمله می‌کند، محتوای مورد نیاز برای دفاع از اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی و حفظ اعتبار و حیثیت ملی را نیز مهیا می‌سازد.

عضویت فوری در یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF

رئیس مرکز اطلاعات مالی، عضویت فوری ایران در یکی از گروه‌های منطقه‌ای ۹ گانه FATF با هدف تعریف مسیر ارزیابی اقدامات کشور را دومین گام اساسی برشمرد.

خانی تصریح کرد: اصلی‌ترین دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، عدم عضویت کشور در یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF بود که ایران را کشور غیرهمکار معرفی کردند و به‌مرور زمان چالش‌های ما با این گروه عمیق‌تر شد.

وی درباره اهمیت عضویت در گروه‌های منطقه‌ای FATF توضیح داد: این نهاد ناظر بین‌المللی یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای و یا از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول عملکرد کشورها را ارزیابی می‌کند و متأسفانه عدم عضویت ما در یکی از گروه‌های منطقه‌ای نظیر گروه اوراسیا که همگی کشورهای دوست و همسوی ما هستند، موجب شده است که برگه امتحان ما توسط فوق متخصصان بین‌المللی و با سخت‌گیرانه‌ترین شیوه‌های ممکن تصحیح شود.

این مقام مسئول بر تسریع فرآیند قانونی عضویت ایران در گروه‌های منطقه‌ای FATF تأکید و ابراز امیدواری کرد که تا قبل از نشست آتی گروه منطقه‌ای اوراسیا مجوز عضویت کشورمان به مرکز اطلاعات مالی داده شود تا مجموعه اقدامات و تلاش‌های معمول در عادی‌سازی پرونده کشور با این نهاد بین‌المللی با داشتن تریبون رسمی در سریع‌ترین زمان ممکن و با گرفتن تمام بهانه‌های موجود به سرانجام برسد.

راه‌اندازی کرسی‌های پژوهشی و تحقیقاتی

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گام سوم، بر حضور پررنگ نخبگان کشور در تدوین و به‌روزرسانی توصیه‌ها و استانداردهای FATF تأکید کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی، راه‌اندازی کرسی‌های پژوهشی و تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در خصوص فرصت‌ها و تهدیدها و مدیریت چالش‌های دائمی با استانداردهای بین‌المللی در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مشارکت حداکثری نخبگان در ارائه پیشنهادهای مرتبط با منافع ملی از طریق مشارکت در به‌روزسازی و اصلاح استانداردها و توصیه‌های این نهاد بین‌المللی را یک ضرورت دانست.

وی از دانشگاه‌های کشور خواست، راه‌اندازی کرسی‌های علمی و پژوهشی در این خصوص را هم‌اکنون آغاز نمایند و خود را بر ای حضور فعال و مطالبه‌گر در جلسات کارشناسی مرتبط و حتی حضور در گروه‌های ارزیابی عملکرد سایر کشورها آماده کنند.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مقایسه با سایر کشورها، آن‌قدر عمیق و پیشران بوده و هست که می‌تواند قابلیت تأثیرگذاری در به‌روزسازی استانداردهای این حوزه در سطح جهان را داشته باشد و کشورمان را به یک کنشگر فعال در این حوزه تبدیل کند.